美国联邦检察官近期揭露了一个针对全国多州受害者的大规模诈骗洗钱案件。华盛顿州西区的联邦大陪审团对五名华人男子提起诉讼，指控他们参与一个专门以老年人为目标的诈骗网络。该团伙利用“技术支持诈骗”、冒充政府及银行工作人员等手段，获取受害者资金，然后通过在华盛顿州设立的21家空壳公司和至少44个银行账户进行洗钱。目前涉案金额直接追踪超过740万美元，受害者人数至少为77人，部分资金最终流入中国大陆及香港的企业账户。

被告中包括27岁的Hung Chieh Kuo和31岁的Tung Wei Yeh（均居于Bellevue），31岁的Hsin Chien（居住在Bothell），以及26岁的You Wei Liew和40岁的Chengpeng Zhang（均居住在西雅图）。检方表示，这五人面临共谋洗钱、隐匿洗钱及涉及犯罪资金交易的多项洗钱罪名，他们的诈骗活动自2024年10月持续至2026年3月。

在诈骗过程中，嫌疑人以“技术支持”为名与受害者联系，或假冒政府和金融机构工作人员，营造紧急情况，迫使受害者采取行动，声称他们的资金面临风险。一旦获得信任，诈骗者会要求受害者将资金转移以“保护财产”。受害者根据指示，购买银行本票、汇票等金融票据并邮寄到指定地址。 球友会

为操作该网络，五名被告在短短一年半内联合成立了至少21家用于资金流转的空壳公司，并开设了与这些公司相关的44个银行账户。诈骗者使用虚假身份在金融机构开立账户，并租用多个商业信箱接收受害者寄来的票据，后续将资金迅速转移，通过国内和国际电汇流动。

检方确认，部分资金流向中国内地和香港企业名义的银行账户。目前，案件涉及的受害者中，多为老年人，导致他们的总损失可能高达1100万美元。五名被告中已有四人出庭，面临严重刑罚。如果被定罪，最高可处20年联邦监禁和高额罚款。

案件计划于11月9日进入审判阶段。联邦执法部门提醒，老年人是此类诈骗的主要受害者，家庭应对这类情况提高警惕。真正的政府机构和银行不会通过制造恐慌要求转移资金，因此若接到相关通知应保持警觉。 球友会